Registro de revendedor de câmbio de varejo (RFED).
Um revendedor de câmbio de varejo (RFED) é uma entidade que atua, ou oferece agir como uma contraparte de uma transação de moeda estrangeira com uma pessoa que não é um participante do contrato elegível e a transação é:
um contrato de futuros, uma opção em um contrato de futuros ou um contrato de opção (exceto opções negociadas em uma bolsa de valores); ou oferecido ou celebrado, de forma alavancada ou com margem de lucro, ou financiado pelo oferente, contraparte ou pessoa agindo em conjunto com o oferente ou contraparte em uma base similar. & # 160;
O registro é exigido para RFEDs, a menos que o indivíduo ou organização esteja isento de registro como RFED de acordo com as Seções 2 (c) (2) (B) ou 2 (c) (2) (C) do Commodity Exchange Act.
Todas as RFEDs registradas devem ser membros NFA.
Requisitos de registro para RFEDs.
Para se registrar e se tornar um membro NFA:
Designe um Gerenciador de Segurança para obter acesso seguro ao Sistema de Registro Online (NBR) do NFA Completa o formulário on-line 7-R (que inclui as seções de associação NFA) Satisfaça os requisitos de conformidade para candidatos RFED Questionário anual online completo Pague uma taxa de inscrição não reembolsável de US $ 500 Pagar taxas de adesão RFED não reembolsáveis.
Requisitos de registro para diretores e pessoas associadas (AP) de RFEDs.
Um RFED é obrigado a apresentar o seguinte para seus principais, APs e Forex APs:
Complete o Formulário 8-R on-line Envie os cartões de impressão digital Satisfaça os requisitos de proficiência para cada proprietário único, AP e forex AP Pagar taxa de inscrição não reembolsável de $ 160,00 para cada diretor e AP.
Não é necessária uma taxa de inscrição para diretores e APs se o indivíduo estiver atualmente registrado na CFTC em qualquer capacidade ou estiver listado como principal de um registrante CFTC atual. Apenas uma taxa de inscrição é necessária se o indivíduo apresentar um pedido como AP e Principal. Um dos principais deve ser um AP forex.
Jus Privatum oferece assistência na obtenção de uma licença de negociante Forex na Rússia.
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Escritório 24, 5º andar, Nevsky pr. 22-24, Lit. UMA.
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Antes de 1º de janeiro de 2016, não havia regulamentos na Rússia que governassem o câmbio estrangeiro, mais comumente conhecido como Forex. O Forex é um mercado global descentralizado onde todas as moedas do mundo são negociadas. É o mercado maior e mais líquido do mundo com um volume de negociação diário médio superior a cinco trilhões de dólares.
Há claramente uma grande oportunidade no mercado de câmbio, mas para se envolver legalmente nesta atividade na Rússia, agora você deve obter uma licença e cumprir requisitos adicionais. Nós explicamos esses requisitos aqui.
Requisitos legais para troca de moeda na Rússia.
A atividade do negociante de Forex é reconhecida como a atividade de fazer acordos em seu próprio nome e a sua própria conta com indivíduos que são empresários independentes e não fazem parte da negociação no mercado. Atualmente, para exercer legalmente essa atividade na Rússia, um negociante de Forex deve:
Obtenha uma licença profissional para participantes no mercado de valores mobiliários. Após a obtenção da licença, insira uma organização de auto-regulação do mercado financeiro (SRO) que une os negociantes Forex. Ao entrar em um SRO, um negociante de Forex deve fazer uma contribuição para o fundo de indenização do SRO no montante de dois milhões de RUB (aproximadamente 32,000 USD). Se um negociante de Forex não conseguir entrar em um SRO, o Banco da Rússia pode cancelar a licença para a realização de atividades profissionais no mercado de valores mobiliários.
Uma vez licenciado, um negociante de Forex não pode combinar sua atividade com outra atividade profissional no mercado de valores mobiliários ou com qualquer outra atividade.
Requisitos adicionais para revendedores e SROs.
A lei também estabelece requisitos adicionais para negociantes de Forex e procedimentos para regular a atividade de SRO negociantes de Forex. Em particular, a directiva do Banco da Rússia determina o seguinte:
O procedimento para avaliação de fundos na conta nominal do negociante de Forex & rsquo; s. Os requisitos para trazer fundos em conformidade com a lei federal se o valor dos fundos na conta nominal exceder 150 milhões RUB. Uma lista de riscos a serem lidos e entendidos por um indivíduo relacionado à execução, cumprimento e rescisão de obrigações ao abrigo de um contrato-quadro celebrado pelo negociante de Forex. Requisitos relacionados ao software e ao hardware do comerciante Forex e rsquo; s. O período de tempo que um negociante de Forex pode não fazer acordos separados separados com diferentes contrapostos sob várias condições.
Além disso, foram introduzidos requisitos adicionais para regulamentar a publicidade dos serviços do negociante Forex.
Como o Jus Privatum pode ajudar.
Como esses novos regulamentos do mercado de valores mobiliários russos são complexos, recomendamos consultar advogados russos profissionais para obter uma licença de revendedor Forex e entrar em um SRO. Os advogados experientes da Jus Privatum ajudarão na fase inicial a determinar se a empresa que deseja obter a licença cumpre todos os requisitos e se possui todos os documentos e infra-estrutura necessários para obter a licença. Também ajudaremos a preparar e enviar um conjunto de documentos ao Banco Central da Federação Russa e controlar o processo de obtenção da licença. Em caso de acompanhamento de acompanhamento complexo no processo de obtenção de uma licença de comerciante Forex, realizamos o seguinte trabalho:
Assistência na preparação de documentos, incluindo o desenvolvimento e avaliação especializada de artigos da Associação, avaliação especializada de acordo de comunicação, contrato de serviços postais, acordo de software, acordo com data center, contrato de arrendamento, avaliação de escritório, avaliação de pessoal e avaliação de fundos próprios. Preparação de um conjunto de documentos para o Banco da Rússia, incluindo documentos internos, tais como regras de contabilidade gerencial, plano de negócios, regras de controle interno com o objetivo de AML / CFT, instrução de controle interno, etc., aplicações, pesquisas, verificação de certificados, e currículos de funcionários, de acordo com a Instrução de Licenciamento 168-I. Acompanhamento do cumprimento da empresa com os requisitos para os requerentes de licenças, que inclui a edição de documentos no que diz respeito a mudanças nas leis enquanto os documentos são armazenados no Banco da Rússia. Assim, no momento de uma auditoria, todos os documentos cumprirão as leis na data correspondente. Preparação e verificação de documentos adicionais da empresa (ou consultas sobre a elaboração desses documentos) para responder aos pedidos do Banco da Rússia e qualquer auditoria de campo do Banco da Rússia, incluindo procedimentos de trabalho, contabilidade contábil interna, provisões para departamentos, pessoal documentos, documentos contábeis, amostras de documentos internos, ordens, resoluções e estrutura do site. Preparação e verificação da disponibilidade do escritório para uma auditoria de campo pelo Banco da Rússia. Isso inclui o arranjo de funcionários, assentos de trabalho, disponibilidade de móveis, computadores e software. Treinamento de pessoal, incluindo a preparação para a auditoria de campo do Banco da Rússia e consulta sobre respostas a quaisquer perguntas do Banco da Rússia que possam surgir durante a auditoria. Teste de software. Controle de manutenção de registros contábeis. Verificação da conformidade da empresa com os requisitos do Banco da Rússia durante o período de avaliação.
Quanto tempo vai demorar?
A elaboração de documentos para apresentação ao Banco da Rússia geralmente leva de um a dois meses. O Banco Central da Federação Russa considera os documentos e toma uma decisão ou rejeição da licença no prazo de 60 dias úteis a contar da data de recepção do conjunto dos documentos de um negociante Forex. No total, a obtenção de uma licença leva pelo menos quatro ou cinco meses.
Entre em contato com o Privatum hoje.
Se você está planejando entrar no negócio da negociação de moeda estrangeira na Rússia, certifique-se de ir sobre isso da maneira correta para evitar atrasos e manter suas atividades legais. Conecte-se conosco através do link nesta página e nós retornaremos em breve para discutir o que você precisa fazer para se tornar um revendedor Forex.
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Faixa de licença FOREX offshore.
OBTER UMA LICENÇA FOREX & # 8211; SUA SOLUÇÃO SIMPLES AO LUCRO DA INDÚSTRIA FINANCEIRA RÁPIDA, FÁCIL E MUITO ABORDÁVEL.
Agora você pode obter uma garantia de divisa forex ou câmbio / fx e entrar no negócio muito lucrativo da negociação de moedas estrangeiras. Segundo informações, três trilhões de dólares em troca de câmbio diariamente. O mercado de câmbio é onde o dinheiro em uma moeda é trocado por outro. A flutuação no valor entre uma moeda e outra pode fazer para uma empresa lucrativa. Por exemplo, temos pessoas que ganharam mais de 20% ao ano negociando dólares americanos por dólares canadenses e euros.
O que está no Tutorial de Licença FX deste?
A avenida mais lucrativa neste setor é ter uma licença Forex offshore. Embora o dinheiro possa certamente ser feito em Forex, o vencedor de longo prazo é Forex é o corretor. O velho ditado dos dias Califórnia Gold Rush vem à mente. & # 8221; Quando todos estão cavando ouro, é hora de vender picaretas e pás. & # 8221; Com uma licença Forex offshore, você ou sua empresa poderia coletar comissões e taxas na negociação em um mercado que comercializa US $ 4 trilhões por dia.
BENEFÍCIOS DE OBTENÇÃO DE UMA LICENÇA FOREX:
Qualquer nacionalidade pode ser diretores ou proprietários Requisitos simples de due diligence Aprovação rápida Taxas de licença muito acessíveis Taxas de renovação de baixo custo Pode operar em todo o mundo Depósito de capital mínimo Não são necessários relatórios de contabilidade Nenhum relatório de contabilidade exigido Sem relatórios de auditoria Baixo custo para possuir e operar.
A chave é ter certeza de que você possui uma licença legítima. É aí que a Offshore Company pode ajudar. Podemos ajudá-lo a obter sua própria licença de negociação forex. Naturalmente, recomendamos que você opere legal, eticamente e de forma responsável. Obtenha e mantenha conselhos legais contínuos de um advogado licenciado com conhecimento e conselho fiscal de um contador licenciado.
Os tempos mudaram. Muitas jurisdições deixaram o licenciamento nesta arena lucrativa. Assim, a internet foi inundada com empresas que vendem licenças artificiais. Ao garantir sua licença comercial FX através da Offshore Company, você pode se sentir confiante de que está trabalhando com uma organização profissional e experiente e que a documentação é autêntica e foi legal e corretamente arquivada.
Devido aos nossos contatos diretos em jurisdições estrangeiras, podemos obter licenças de corretores forex com capital mínimo desembolsado. Além disso, podemos obter as licenças em um tempo relativamente curto. Com uma licença forex, uma pessoa pode legalmente oferecer operações de forex, sujeito ao conselho de seus advogados. A licença forex permite que alguém realize negócios em todo o mundo através da internet. Pode-se também optar por abrir filiais em vários locais. Nosso programa de escritório virtual pode ser um bom ajuste para este propósito. Os negócios reais são conduzidos através de sua empresa offshore. Isto é para fornecer um buffer entre você, pessoalmente, e seu negócio comercial. A obtenção de uma licença forex geralmente leva de 2 a 4 semanas, dependendo dos horários de processamento do governo e da sua velocidade, proporcionando-nos o requisito legal, mas simples, a devida diligência.
O que está incluído com a sua licença Forex.
O registro da licença forex Controle de nome Verificação legal Registro da empresa para obter proteção legal Preparação e registro dos documentos do pedido de licença Arquivamento e registro com notário e funcionários do governo Certificação por notário Taxas de arquivamento Kit corporativo e caderno de registro Registro e certificados de licença Documentos de reunião minima Resolução de abertura de conta bancária Resolução de aluguel de escritórios Resolução para escolher um advogado da empresa Resolução para escolher um contador Contrato de contrato Contrato de não divulgação para funcionários Contrato de não-acordo Procuração Registro de diretor Registro de accionistas CD contendo formulários comerciais.
Quer iniciar uma corretora Forex?
Aqui está um artigo de pesquisa acadêmica para fornecer informações que podem ajudá-lo a tomar essa decisão. Algumas das perguntas são: Qual é a melhor localização para formar uma corporação para operar um novo negócio Forex? Onde devo obter a licença?
Devemos dizer na frente que ajudamos os clientes na obtenção de licenças, incluindo licenças Forex. Formamos literalmente dezenas de milhares de empresas em todo o mundo para nossos clientes e estamos no mercado desde 1977. Assim, uma vez que você recebe a informação, o próximo passo é pegar o telefone e chamar um representante.
Dito isto, iremos listar cinco categorias separadas de jurisdições e rotulá-los de A através de E. Consideraremos o quão difícil é obter uma licença, bem como os custos e os aros que você deve seguir para obter e manter uma licença. Consideramos se você precisa de uma presença física, se você precisar de funcionários, os requisitos de relatórios e a reputação da jurisdição.
Antes de aprofundar, devemos definir uma estrutura para as questões que o sábio prospectivo corretor de Forex deve perguntar antes do lançamento da empresa. Aqui estão algumas considerações importantes:
Em que país você baseará suas operações? A maioria das pessoas opera corretoras online. Então, você pode viver nos EUA, Canadá, UE, Austrália, mas operar a corretora de Belize, por exemplo. Fazer isso sem uma licença em certas jurisdições poderia resultar em algumas duras multas e fechamento comercial, para dizer o mínimo. Quão rápido você deseja iniciar sua corretora Forex? Como você deseja processar transações? (STP, ECN, híbrido, mercado.
Fabricante) Quão importante é a jurisdição para proteger e manter os clientes? Qual banco usará para estabelecer a conta bancária corporativa? Quanto dinheiro você tem disponível?
As respostas a perguntas acima podem ajudá-lo a decidir qual jurisdição escolher.
Muitas jurisdições implementaram regulamentos e organizações governamentais ou privadas para ajudar a proteger o público contra a fraude no setor de Forex. Os Estados Unidos têm o CFTC e o NFA. O Japão tem o FSC Japão, por exemplo. Nós nos referimos a estas como jurisdições do Nível A.
Nível A Jurisdições de Forex.
Os EUA e o Japão se enquadram nesta categoria. Para garantir uma licença, você precisará provar que você tem US $ 20 milhões de capital livremente acessível, sem incluir fundos de clientes. Existem requisitos de relatórios extremamente rigorosos e as reclamações dos clientes às agências reguladoras podem resultar em uma forte reação dos reguladores. A agência de notícias Reuters informa em 20 de maio de 2015 que os bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em sondas Forex.
Jurisdições de Forex do Nível B.
As jurisdições da Grã-Bretanha (regulamentadas pela FCA) e a Austrália (supervisionadas pela ASIC) são jurisdições de nível B. Eles têm requisitos de relatório menos rigorosos e menos capital é necessário para iniciar a empresa. A obtenção de uma licença pode custar cerca de US $ 35,00 a US $ 50,000. É necessária uma presença no escritório físico. São necessários US $ 100.000 de capital, além dos depósitos de clientes.
Se as transações de Forex forem completas no avaliador interno do que referindo-as a terceiros, é necessário cerca de US $ 1 milhão de caixa líquido. Se um terceiro for usado para as transações, apenas cerca de US $ 100.000 são necessários.
Jurisdições Forex de nível C.
Estes países têm reguladores que oferecem uma boa quantidade de proteção para os clientes de corretagem Forex. As jurisdições de nível C incluem Chipre (regulamentado pela CySec), Malta (supervisionado pela MFSA) e Nova Zelândia (supervisionado pela FSP).
É necessário um escritório local. Há um baixo nível de relatórios e os impostos são bastante razoáveis. Inicialmente, apenas US $ 30.000 são necessários, o que varia de acordo com o tipo de licença. O preço e o tempo para obter a licença são aproximadamente os mesmos que os locais de Nível B. É cerca de US $ 35.000-50.000 para serviços legais e leva cerca de seis meses, uma vez que a documentação é fornecida ao governo antes da concessão da licença.
Ao se registrar nesses países e interagir com clientes da UE, abrir uma conta bancária é mais fácil do que algumas das jurisdições abaixo.
Jurisdições Forex de nível D.
Estas jurisdições incluem Belize e BVI. Entre os dois, vimos Belize como o mais favorável. Esses países possuem regulamentos e requisitos de licença, então você terá uma licença para mostrar potenciais clientes e postar em seu site para oferecer aos clientes um nível de conforto. A velocidade é um grande benefício. O processo de incorporação leva apenas alguns dias e o processo de licenciamento leva cerca de 3-4 meses, em média, uma vez que você ativa toda a documentação necessária. Todo o processo geralmente é inferior a US $ 30.000. Você também precisará depositar um mínimo de US $ 125.000 em sua conta corporativa. Este último montante não é uma despesa, pois você ainda tem acesso ao dinheiro. Uma grande vantagem é que, uma vez que você tenha uma licença, é muito mais fácil abrir uma conta bancária corporativa para sua corretora Forex. Sem uma licença, sabemos de poucos bancos que abrirão uma conta bancária se descobrirem que você está no negócio de corretagem Forex.
Nível E Jurisdições de Forex.
Vamos colocar o restante das jurisdições de corretagem Forex mais populares do mundo nesta categoria. Nessas jurisdições, não é necessária uma licença Forex. Nevis, Seychelles e St. Vincent entraram para este grupo. Em cerca de uma semana e alguns milhares de dólares você é o orgulhoso proprietário de uma nova empresa de Forex. As vantagens são a velocidade e baixo custo. A desvantagem é que, sem uma licença, limita o número de bancos que abrirão uma conta para sua empresa se eles estiverem conscientes de que você está fazendo Forex. A razão pela qual isso é que se um cliente pelo qual você está oferecendo serviços de Forex para ser um cara ruim cujo dinheiro está passando por esse banco, o banco poderia ser punido pelos reguladores. Eles podem perder sua licença, perder a capacidade de transmitir fundos em dólares americanos ou euros, enfrentar grandes multas, etc. Poucos bancos estão dispostos a assumir esse risco por uma conta.
A boa notícia é que ainda há um número de bancos que abrirá contas para uma empresa forex não licenciada, especialmente se a empresa se envolver em outros tipos de negócios do que apenas forex. Considerando que você está no negócio de Forex ou que tem a palavra & # 8220; Forex & # 8221; No nome da empresa não é aconselhável. Apesar de ainda usar a divulgação completa, enfatizando os outros objetivos comerciais para sua empresa, como a "diversificação internacional" # 8221; ou & # 8220; expandir internacionalmente & # 8221; pode ser um a seu favor. Com nossa orientação, conseguimos ajudar com sucesso as pessoas a obter contas bancárias para seus negócios de corretagem offshore.
Nesta categoria, podemos também colocar a Letónia e, em menor grau, a Estónia e a Lituânia. O processo de registro da empresa leva cerca de dois a três meses. Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode, ou não, exigir viagens para a região. Como a Letónia é parte da União Europeia, tem um maior grau de credibilidade do que algumas das outras jurisdições. O registro letão é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia.
Ligue para o número acima nesta página e fale com um consultor. Eles podem responder a muitas das perguntas que você pode ter. Agora, os advogados insistem que dizemos isso, então aqui você vai: Nós não damos conselhos legais ou tributários. Dito isto, podemos oferecer suporte a você de forma a levá-lo a funcionar.
Depois de estabelecer sua empresa offshore para você, nós o ajudamos a abrir uma conta bancária. O próximo passo é para você formar uma associação com um banco ou corretor forex grande. Nossos clientes terão fundos que seus clientes desejam trocar por outras moedas conectadas em suas contas da empresa offshore ou pagas diretamente ao corretor. Você mantém a propagação ou seu corretor lhe paga um pedaço do spread.
94,2% das empresas de Forex começam sem licenças e operam locais como a ilha do Caribe de Nevis. (Seychelles e St. Vincent também são usados, mas são menos favoráveis em nossa experiência.) Custa 5-10 vezes mais, ou muito maior, para se registrar em países nos níveis A-C. Os níveis A-C exigem uma presença no escritório local e impostos locais. Demora uma média de 6 meses para obter uma licença nas categorias A-D.
Para obter confiança do público, obtenha uma licença. Se você simplesmente não tem recursos para fazê-lo e quiser entrar no negócio, existem algumas boas opções. Se houver algo além de pura intenção sincera, não se preocupe. Há muito dinheiro a ser feito no negócio Forex. É um dos negócios mais lucrativos do planeta em comparação com os baixos custos de inicialização nas categorias D e E. Portanto, há muito dinheiro a ser feito a longo prazo para um corretor credível com uma reputação de longa data.
Aqui está um exemplo de como você ganha dinheiro. Digamos que por US $ 10 você pode comprar 8.7885 euros de um dos grandes corretores ou bancos com os quais você se alinhou. Você tem um cliente que quer dar US $ 100.000 em troca de Euros. Se você lhe desse US $ 100.000 em euros, ou 87.885 Euros, você não ganharia dinheiro. Então, você cobra uma comissão de, digamos, $ 1000. Assim, você dá-lhe US $ 99.000 US em euros. À taxa de câmbio de US $ 1 por US $ 87885, os US $ 99.000 são de US $ 86.936,29 em Euros que você fornece ao seu cliente. Você acabou de obter uma comissão de US $ 1000.
Na maioria das vezes, à medida que as corretoras Forex crescem, eles obtêm licenças mais altas na cadeia para obter maior credibilidade. Há corretores que estabelecemos em Belize que estiveram no negócio por algum tempo.
Em conclusão, se você deseja credibilidade, obtenha uma licença. Se você não tem os recursos disponíveis para obter uma licença e quer entrar no negócio de corretagem Forex, podemos estabelecer uma empresa para você em Nevis, juntamente com uma conta bancária. Além disso, oferecemos diretores e diretores nomeados para proteção e privacidade pessoal e programa de escritório virtual com reencaminhamento de correio e serviços de atendimento telefônico. Mais uma vez, honestidade e integridade são fatores essenciais para estar no negócio Forex. Então, se você quer ganhar uma vida saudável e honesta com sua própria chamada de corretagem Forex e falar com um consultor.
A ESCRITA ACIMA É PARA INFORMAÇÃO EXPLICATIVA E NÃO DEVE SER CONSIDERADO CONSULTA JURÍDICA OU TAXA. POR TAL CONSULTA, PROCURE A ORIENTAÇÃO DE UM PROCURADOR OU CONTADOR. É ACEITADO SER PRECISO NO TEMPO DE ESCRITO, MAS NENHUMA GARANTIA ESTÁ SENDO OFERECIDA QUE A INFORMAÇÃO DIREITA PARA CADA INDIVÍDUO OU CIRCUNSTÂNCIA.
Uma dedicação ao suporte e à informação úteis, ao fornecimento de documentos de documentos precisos, ao serviço oportuno para esses itens dentro do nosso controle e ao primeiro convidado.
Offshore Company, Inc 28015 Smyth Drive # 200 Valencia, CA 91355 Estados Unidos da América Telefone 800-959-8819 Internacional +1 661-282-2084.
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